Kompania Binance ka publikuar përgjigjen e saj zyrtare ndaj letrës së senatorit amerikan Richard Blumenthal, në të cilën janë ngritur çështje që lidhen me parandalimin e pastrimit të parave dhe respektimin e regjimeve të sanksioneve. Nga Binance thuhet se një pjesë e pyetjeve mbështetet në raportime të fundit mediatike që, sipas kompanisë, përmbajnë pretendime të pasakta, të pabazuara dhe shpifëse për programin e saj të përputhshmërisë dhe kontrollet e sanksioneve.

Në përgjigjen drejtuar senatorit Blumenthal, anëtar i rangut më të lartë në Nënkomisionin e Përhershëm për Hetime të Senatit të SHBA-së, kompania thekson se i merr seriozisht detyrimet e saj ligjore dhe ndan interesin e ligjvënësve për sigurinë e platformës. Sipas Binance, raportimet mediatike mbi të cilat është mbështetur letra janë të pasakta dhe nuk mbështeten në prova të besueshme, ndërsa kompania thotë se sistemi i saj i përputhshmërisë vazhdon të forcohet.

Binance deklaron se zbaton procedura të rrepta të verifikimit të përdoruesve (KYC) dhe kontrolle të përputhshmërisë, ndërsa përdoruesve që jetojnë ose ndodhen në Iran nuk u lejohet përdorimi i platformës.

Në letrën e senatorit Blumenthal vëmendje e veçantë i kushtohet dy subjekteve: Hexa Whale dhe Blessed Trust, të cilat, sipas raportimeve mediatike, kishin ekspozim indirekt ndaj kuletave digjitale që sipas autoriteteve mund të kishin lidhje me financimin e terrorizmit. Binance thotë se për çështjet e mundshme me këto subjekte ka marrë dijeni pasi ka nisur një hetim proaktiv të brendshëm në përgjigje të kërkesave nga organet e zbatimit të ligjit.

Sipas kompanisë, gjatë këtyre hetimeve janë dorëzuar te autoritetet të dhënat e kërkuara, përfshirë informacionin e verifikimit të përdoruesve dhe të dhënat e transaksioneve. Pas përfundimit të hetimeve, të dyja kompanitë janë hequr nga platforma Binance.com – Hexa Whale në gusht 2025 dhe Blessed Trust në janar 2026. Binance shton se, sipas njohurive të saj, asnjë llogari në platformë nuk ka kryer drejtpërdrejt transaksione me subjekte të bazuara në Iran.

Kompania rikujton se në vitet e fundit ka investuar qindra miliona dollarë në infrastrukturën e përputhshmërisë për të forcuar sistemin e kontrollit dhe për të kontribuar në një mjedis më të sigurt tregtimi. Ekipi i përputhshmërisë i kompanisë tani përfshin më shumë se 1.500 ekspertë në mbarë botën, përfshirë profesionistë të specializuar në sanksione, hetime financiare dhe parandalimin e financimit të terrorizmit.

Binance shton se përdor më shumë se 25 mjete të avancuara për verifikimin dhe monitorimin e aktiviteteve të përdoruesve, si dhe sisteme për zbulimin e transaksioneve të dyshimta dhe respektimin e sanksioneve globale. Kompania bashkëpunon gjithashtu me organe të shumta të zbatimit të ligjit dhe me iniciativa si rrjeti Beacon dhe njësia T3 Financial Crime Unit, të cilat synojnë ngrirjen dhe rikuperimin e shpejtë të fondeve të përfituara në mënyrë të paligjshme. Sipas Binance, vetëm gjatë vitit të parë të funksionimit të T3 janë ngrirë më shumë se 300 milionë dollarë fonde të dyshuara.

Me më shumë se 300 milionë përdorues në mbarë botën, kompania e konsideron përputhshmërinë një nga prioritetet kryesore. Vetëm gjatë vitit 2025 Binance ka përpunuar më shumë se 71.000 kërkesa nga organet e zbatimit të ligjit. Në tre vitet e fundit, kompania ka ndihmuar autoritetet të konfiskojnë më shumë se 752 milionë dollarë, përfshirë gati 579 milionë dollarë për institucionet qeveritare të Shteteve të Bashkuara.

Sipas të dhënave nga kompani të analizës së blockchain-it, të cilave u referohet Binance, ekspozimi i platformës ndaj kuletave të lidhura me aktivitete të paligjshme është ulur nga 0,284 për qind e vëllimit total të tregtimit në janar 2024 në vetëm 0,009 për qind në korrik 2025, që përfaqëson një rënie prej rreth 97 për qind.

Sa i përket katër bursave më të mëdha iraniane të kriptovalutave, ekspozimi është ulur me 97,3 për qind gjatë dy viteve të fundit – nga 4,19 milionë dollarë në rreth 110.000 dollarë.

Kompania gjithashtu kundërshton pretendimet e raportuara në media se në platformë janë identifikuar rreth 2.000 llogari të lidhura me subjekte iraniane. Binance thotë se nuk ka arritur kurrë në një përfundim të tillë dhe se zbaton procedura të rrepta për identifikimin e përdoruesve. Sipas kompanisë, verifikimi i identitetit është i detyrueshëm për të gjithë përdoruesit dhe çdo përpjekje për të anashkaluar rregullat e platformës, përfshirë përmes përdorimit të shërbimeve VPN, përbën shkelje të kushteve të përdorimit.

Në përgjigje trajtohen edhe raportimet për largimin e disa punonjësve që kishin punuar në hetimet e përmendura. Binance thekson se asnjë punonjës nuk është larguar nga puna për shkak të raportimit të shqetësimeve që lidhen me përputhshmërinë. Sipas kompanisë, disa punonjës janë larguar kryesisht me vendimin e tyre, ndërsa në një rast marrëdhënia e punës është ndërprerë pas një hetimi të brendshëm që konstatoi ndarjen e paautorizuar të informacioneve të brendshme për përdoruesit.

Në përfundim, Binance deklaron se sistemi i saj i përputhshmërisë vazhdon të forcohet dhe se kur kompania merr informacione të besueshme për një rrezik të mundshëm, nis hetime të brendshme, ndërmerr masa për zbutjen e rrezikut, largon llogaritë problematike nga platforma dhe bashkëpunon me autoritetet përkatëse.

“Binance do të vazhdojë të përdorë programin e saj të përputhshmërisë për të mbrojtur përdoruesit, për të bashkëpunuar me organet e zbatimit të ligjit dhe për të zhvilluar infrastrukturën që mbështet ekosistemin global të kriptovalutave”, thuhet në përgjigjen e dërguar në Senatin amerikan.