Skema quhet “Mashtrimi i pagesës nëpërmjet postës elektronike” dhe rezulton se personat e arrestuar, së bashku me të tjerë jashtë Shqipërisë kanë kontrolluar komunikimet e postës elektronike midis klientëve dhe subjekteve tregtare. Pasi kanë ndërhyrë në sistemin kompjuterik ata kanë qëndruar të “fjetur” derisa kanë parë kërkesa specifike në lidhje me fonde ose pagesa të ndryshme.

Sipas prokurorisë, pas këtij momenti të dyshuarit mes tyre dhe shtatë të tjerë nga vendet e Afrikës kontaktonin klientin dhe merrnin rolin e subjektit pritës të fondeve duke informuar se detajet bankare të kompanisë kanë ndryshuar dhe për këtë shkak, fondet duhet të transferoheshin  në llogarinë e re.

Njësia C e policisë që ka bashkëpunuar dhe me bankat, deri më tani ka identifikuar 17 njësi tregtare fiktive që janë regjistruar në QKB dhe që më pas në emër të tyre llogaritë bankare ku nëntë kompani të mashtruara kanë depozituar shumat e konsiderueshme.