Platforma globale e shkëmbimit të kriptovalutave, Binance, ka publikuar një raport të detajuar mbi sfidat kryesore që përballen agjencitë ligjzbatuese në hetimin e krimeve të lidhura me kriptovalutat, si dhe strategjitë për përmirësimin e bashkëpunimit dhe efikasitetit në këtë fushë.

Sipas raportit, natyra pseudonime dhe ndërkufitare e transaksioneve me kriptovaluta paraqet sfida të veçanta për hetuesit globalë. Një nga sfidat kryesore është mungesa e kuptimit të thellë nga ekipet e shkëmbimeve në lidhje me gjurmimin e transaksioneve të paligjshme. Ndërkohë që transparenca e blockchain-it ofron avantazhe, kompleksiteti i gjurmimit të fondeve të paligjshme mund të jetë i vështirë, veçanërisht kur ekipet e AML-së në shkëmbime nuk kanë trajnim të mjaftueshëm mbi aplikimin praktik të parimit “ndiq paratë”.

Një tjetër pengesë e rëndësishme është mbështetja e tepërt në mjetet e analizës së kriptove nga partnerët e shkëmbimeve. Mbështetja vetëm në atribuimin e ofruar nga këto mjete mund të çojë në identifikimin e gabuar të aktiviteteve kriminale, pasi këto mjete shpesh mungojnë në verifikimin e nuancuar të nevojshëm për të lidhur përfundimisht një individ me transaksione të paligjshme.

Për të adresuar këto sfida, Binance ka ndërtuar një ekip të specializuar të Inteligjencës Financiare (FIU) që përfshin ekspertë me përvoja në kriptovaluta, financa tradicionale dhe agjenci ligjzbatuese. Ky ekip ka ndihmuar në zgjidhjen e disa prej rasteve më të mëdha dhe më të rëndësishme që lidhen me gjurmimin e rrjedhës së fondeve të paligjshme.

Raporti gjithashtu thekson nevojën për ndërtimin e kapaciteteve të brendshme dhe përfitimin nga njohuritë e ndara nga partnerët e industrisë për të përmirësuar kuptimin e termave dhe proceseve teknike specifike për kriptovalutat nga agjencitë ligjzbatuese. Kjo ndihmon në sigurimin që agjencitë janë të pajisura mirë për të trajtuar hetimet komplekse të krimeve dixhitale dhe për të nxitur një bashkëpunim më të qetë me shkëmbimet dhe palët e tjera të interesuara në ekonominë dixhitale.

Për më shumë detaje, mund të lexoni raportin e plotë në blogun zyrtar të Binance: Investigating Crypto Crimes: Key Challenges and Strategies for Improvement.