Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka njoftuar se BNP Paribas me qëllim i ka fshehur mijëra transakcione me Iranin dhe Sudanin, si dhe Mijanmarin dhe Kubën, në periudhën 2004 – 2012.

Prokurori i përgjithshëm amerikan, Eric Holder, ka deklaruar se BNP Paribas ishte përgatitur gjerësisht për t’i fshehur transakcionet e ndaluara, t’i mbuloj gjurmët, dhe t’i mashtroj autoritetet e Shteteve të Bashkuara.

Holder ka thënë se shkelje ishin bërë edhe në vendet e involvuara në terrorizëm dhe shkelje të të drejtave të njeriut, siç ka thënë ai, në shumë raste në dëm të sigurisë së Shteteve të Bashkuara.

Dënimi është vlerësuar si më i larti në ndonjë rast penal me involvimin e ndonjë banke.